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《第一財經(jīng)（微博)日報》記者獨家獲悉，中外運廣西公司、柳州公司相關(guān)負責人因涉嫌違法犯罪已被公安機關(guān)控制，主要涉嫌違規(guī)簽約質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)，配合出質(zhì)人擅自提貨、重復質(zhì)押、虛假出質(zhì)等問題。

質(zhì)押監(jiān)管是指出質(zhì)人以貨物向質(zhì)權(quán)人出質(zhì)，作為質(zhì)權(quán)人向出質(zhì)人授信的擔保，監(jiān)管人接受質(zhì)權(quán)人的委托，在質(zhì)押期間對貨物進行監(jiān)管的業(yè)務(wù)模式。

而廣西、柳州公司面臨的問題并不是特例，目前中外運長航集團旗下分布在全國各地的多家從事傳統(tǒng)貨代和物流倉儲業(yè)務(wù)的分子公司，很多都出現(xiàn)了或多或少的監(jiān)管貨物短少、賬目不清、貸款逾期、涉訴重重等問題，相關(guān)質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)的風險正在集中爆發(fā)，公司面臨重大損失風險。

廣西公司樣本

中外運廣西公司，是中外運長航集團旗下從事物流倉儲業(yè)務(wù)的子公司，目前，集團在全國各地擁有數(shù)十家類似廣西公司的省級公司及上百家下屬企業(yè)，每個公司都有自己的倉庫和車隊等資產(chǎn)。柳州公司則是廣西公司的下級子公司。

知情人士告訴本報記者，廣西和柳州公司出事，與旗下很多項目配合出質(zhì)人擅自提貨、重復質(zhì)押、虛假出質(zhì)等有關(guān)，比如擅自將糖廠存放在公司自有庫的近5萬噸白糖，以鋼材經(jīng)銷商的名義出質(zhì)給銀行，配合鋼材經(jīng)銷商騙取貸款上億元。

這里所說的出質(zhì)人，主要指廣西公司和柳州公司的客戶，包括鋼鐵、農(nóng)副產(chǎn)品、有色金屬等貨主。此前，公司與客戶的業(yè)務(wù)交往主要是倉儲和配送等，近年來，一些客戶提出希望公司新增物流監(jiān)管業(yè)務(wù)，即將貨物存儲于外運的自有、客戶或第三方倉庫中，由外運方面進行監(jiān)管甚至擔保，進而獲得銀行的貸款，外運方面則也可以多獲得一份質(zhì)押監(jiān)管費。

“由于央企在銀行的信用更好，這樣的業(yè)務(wù)模式有利于增加客戶和收入，但也給一些人創(chuàng)造了監(jiān)守自盜的空間，比如在柳州公司的自有倉庫中，就存在配合客戶虛假出質(zhì)、騙取貸款等涉嫌違法犯罪的行為，一些項目還是違規(guī)簽約，并沒有經(jīng)過上級公司的審批，相關(guān)收入的獲得也就不一定進了公司的賬目。”上述知情人士透露。

根據(jù)記者獲得的一份內(nèi)部資料，截至今年8月，廣西公司涉及質(zhì)物實際短少的風險事件就達到70多件，授信額度50多億元，缺貨金額高達30億元。

質(zhì)押監(jiān)管風險標的貨值超百億

據(jù)記者了解，廣西公司是中外運長航集團旗下的物流公司中，從事質(zhì)押監(jiān)管項目較多的一家，但其涉及的違規(guī)簽約、貨物損失等問題并不是特例，在中外運長航集團旗下，包括遼寧、湖南、寧夏等多個地方分子公司，類似管理混亂、單證缺失、賬目不清、無單放貨等問題都開始暴露。

今年上半年，中外運長航集團決定由旗下上市公司中國外運（00598.HK）對存續(xù)在上市公司之外的一些從事綜合物流業(yè)務(wù)的分子公司進行托管，進而加大了對旗下公司物流監(jiān)管業(yè)務(wù)風險的監(jiān)控、調(diào)研及審計，才曝光了大量原先未掌握的問題項目和風險事件，缺貨數(shù)量和預計損失金額均屬巨大。

根據(jù)記者獲得的一份調(diào)查報告，截至今年8月，外運旗下各公司已發(fā)生各類風險事件上百起，授信額度超過百億元，風險標的貨值也超過百億元。

報告中所提到的風險事件，主要包括倉庫中貨物的實際損失（存量低于銀行要求的最低控貨線）、出質(zhì)人逾期未償還貸款、外運成為被告或第三人的涉訴案件等。比如貨物損失方面，截至今年8月，各公司就共有200多起物流監(jiān)管風險事件發(fā)生質(zhì)物實際短少、滅失，涉及銀行授信額度合計80多億元，風險標的貨值（即缺貨金額）50多億元，如果判外運方面責任，預計損失可能約30億元。

目前，外運旗下多家物流公司已被告上法庭，案件主要就與質(zhì)押監(jiān)管漏洞有關(guān)。“現(xiàn)在還很難評估實際損失，因為很多官司還在打。”外運一名管理層對本報記者稱，不過，這的確也暴露了公司管理方面的漏洞，因為在自行排查過程中發(fā)現(xiàn)，很多公司的項目并未經(jīng)過上級公司審批而擅自簽約操作。

據(jù)記者了解，目前中外運長航集團已對旗下物流公司提出要求，原則上單純輸出監(jiān)管項目的，到期均不再續(xù)約，已上報的輸出監(jiān)管業(yè)務(wù)，要制定退出方案和時間表。不過，由于部分公司對物流監(jiān)管業(yè)務(wù)的依賴程度較高，如果立刻退出相關(guān)業(yè)務(wù)，很可能面臨主營業(yè)務(wù)利潤下降，甚至出現(xiàn)經(jīng)營虧損的情況.